Клиент заключил договор с ООО «******» на поставку оборудования из Китая. По условиям договора внес предоплату в размере около полутора миллионов рублей. Однако по истечение прописанных в договоре сроком товар таки не был им получен. Поставщик ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства согласовал перенос сроков поставки на 6 месяцев, а позже подал на банкротство.

Все, чего смог добиться клиент самостоятельно — это включение его в реестр кредиторов, однако к этому момент на балансе ООО «******» уже отсутствовали денежные средства и другие активы.

Как позже выяснилось в ходе судебных разбирательств, копания ООО «******» была зарегистрирована на подставное лицо и было создана с целью незаконного обогащения. Благодаря нашим действиям удалось переквалифицировать дело из общеправового в уголовное, что вскоре привело к задержанию реального организатора ООО «******» с последующим арестом его имущества. В настоящий момент имеются очень высокие шансы на полное возмещение клиенту понесенных им убытков и затрат на следственные действия.